Sept personnes privées de liberté dans une affaire de fraude fiscale organisée “grave”

Des produits de luxe, 100.000 euros en liquide, ainsi que 15 véhicules ont été saisis. Des comptes bancaires ont également été bloqués.

Dix perquisitions ont été effectuées mardi par la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles à la demande d’une juge d’instruction bruxelloise dans le cadre d’une affaire de fraude fiscale organisée “grave”, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. À la suite de ces perquisitions, sept personnes ont été privées de liberté, dont quatre ont été placées sous mandat d’arrêt.

“Les individus concernés sont suspectés de faire du commerce de biens achetés en Chine”, a expliqué le parquet. L’utilisation d’entreprises étrangères dans la chaîne de facturation permettrait “d’écrémer une partie importante des bénéfices à l’étranger, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt belge”, a révélé l’enquête. Cela, alors que les activités seraient entièrement gérées depuis la Belgique.

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Ils sont également suspectés d’utiliser des actifs de la société pour leur enrichissement personnel et pour leurs proches. “La plus-value illégale est provisoirement calculée à huit millions d’euros.” Les sept suspects ont été inculpés du chef de “fraude fiscale, faux et usage de faux en écritures, blanchiment d’argent, falsification de sceaux et de marques”.

Quatre d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt, dont deux sous surveillance électronique. Les trois autres ont été libérés sous conditions. Une dernière personne, privée de liberté mardi soir après l’opération, sera entendue jeudi par la juge d’instruction. Dans le cadre de ce dossier, une coopération avec le SPF Finances a été établie dans le cadre d’un “motem” en fraude fiscale – soit un partenariat dans lequel une équipe multidisciplinaire est constituée par des enquêteurs de la PJF et de l’Inspection spéciale des impôts du SPF Finances. “Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires”, a conclu ce dernier.

Belga