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Démantèlement d’un réseau de blanchiment lié à un trafic de drogue : 2 Belges sous mandat

argent_blanchiment_parquetDans le cadre d’une vaste enquête de blanchiment issu d’un trafic international de stupéfiants entre le Maroc, la France, la Belgique et les Pays-Bas, des opérations d’envergure mobilisant des centaines de policiers ont été effectuées simultanément lundi, mardi et mercredi de la semaine dernière dans ces quatre pays, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Le juge d’instruction a placé deux résidents belges, âgés de 34 et 40 ans, sous mandat d’arrêt. Sur les 11 perquisitions menées en Belgique, quelque 2,82 millions d’euros ont déjà été saisis.

Les sept personnes interpellées en Belgique ont permis la saisie de sommes d’argent importantes pour un total de 2,82 millions d’euros, dont 2,5 millions ont été découverts dans une même cache à Jette. Des objets de luxe (sacs Vuitton, montre Rolex), 7 véhicules, 78 pièces informatiques ainsi que 2 armes à feu ont également été saisis. Les deux hommes placés sous mandat d’arrêt étaient connus de la justice.
En juin 2015, des douaniers français avaient intercepté, près d’Avignon, deux individus à bord d’un véhicule dans lequel était cachée une importante somme d’argent en liquide. Les enquêteurs ont remonté la filière de transport et ont mis au jour les activités d’une organisation criminelle active dans un circuit de blanchiment international en relation avec un trafic de stupéfiants. Des exécutants étaient chargés de récupérer des sommes importantes d’argent liées au trafic de stupéfiants dans plusieurs villes (entre autres de France et d’Espagne). Des transports étaient aussi organisés entre la Belgique et les Pays-Bas. Des mouvements bancaires plus importants étaient ensuite effectués entre Dubaï (Emirats Arabes unis) et le Maroc, où les commanditaires sont suspectés de blanchir cet argent à travers des sociétés à Casablanca. Les montants transitant par les différents pays, pendant la période visée, s’élèveraient entre 3 et 400 millions d’euros.
L’instruction suit son cours. L’enquête est menée par la section Criminalité internationale de la police judiciaire fédérale (PJF) de Mons-Tournai en collaboration avec la division financière, le laboratoire de la PJF de Bruxelles et la PJF d’Asse (Brabant flamand). Deux gendarmes français ainsi que quatre membres d’Europol ont également assisté aux interventions. La police locale Bruxelles-Ouest a elle aussi été mobilisée.
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