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Blanchiment d’argent : 36 interpellations en France, aux Pays-Bas et en Belgique

argentTrente-six personnes ont été interpellées lundi soir en France, aux Pays-Bas et en Belgique dans le cadre du démantèlement d’un réseau de blanchiment visant en particulier des collecteurs d’argent récupérant l’argent généré par des trafics de drogue en France, a-t-on appris jeudi de source proche de l’enquête.

Les gendarmes de la section de recherche de Marseille et de celle de Paris, sous l’autorité de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille, ont également saisi 2,5 millions d’euros en liquide, sept kilos d’or et 10 kilos de cocaïne, a-t-on précisé de même source, confirmant une information révélée par M6. « C’est l’un des plus gros dossiers européens de blanchiment de l’argent de la drogue », a-t-on encore souligné, évoquant un trafic qui brasserait plus d’une cinquantaine de millions d’euros.

INTERPELLATION DE 36 PERSONNES

Lancée lundi soir, l’opération a abouti à l’interpellation de 36 personnes, massivement en région parisienne, dans la région marseillaise, aux Pays-Bas et en Belgique. Les personnes interpellées sont majoritairement des Français, a encore précisé la même source. Les interpellations visent un réseau de « collecteurs de l’argent issu de la vente de stupéfiants en France », majoritairement du cannabis.

Ces « collecteurs sont chargés de regrouper l’argent, puis de le remonter vers les commanditaires par des canaux différents de ceux de la distribution », a-t-il été précisé. Les suspects, qui ne sont pas tous en lien avec le trafic de stupéfiants, sont entendus en garde à vue en région parisienne.

Certains sont soupçonnés d’avoir placé de l’argent dans des paradis fiscaux: comme cet argent était bloqué, ils auraient fait appel à ce réseau de blanchiment pour pouvoir décaisser en toute discrétion les sommes dont ils avaient besoin.

(Belga)

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