facebook gplus home menu play rss search tlbxl_b tv twitter youtube

Optima – Une enquête en cours pour blanchiment d'argent après la faillite de la banque

Une enquête a été ouverte pour blanchiment d’argent et fraude par la banque Optima, déclarée en faillite, écrivent samedi De Morgen, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg. Selon De Morgen, la justice gantoise se demande si Optima Banque n’a pas réalisé des opérations de blanchiment d’argent à grande échelle. Des indices laissent penser que de l’argent noir de clients aurait été blanchi après avoir été placé au Luxembourg dans des produits de la branche 23. S’il apparait qu’Optima n’a pas suivi les règles de contrôle applicables, non seulement les dirigeants de l’entreprise pourraient être attaqués, mais aussi son personnel et les clients fraudeurs, selon l’expert fiscal Michel Maus, cité dans le journal.
Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg évoquent quant à eux une enquête de l’Inspection spéciale des impôts (ISI). L’ISI gantois fait la chasse à l’argent blanchi par les clients de la banque et espère obtenir les fichiers de clientèle via les curateurs, rapportent ces deux journaux.

Abonnez-vous à nos newsletters

Fil d'actu Toutes les dépêches

27 juillet 2017 Venezuela: un mort durant une manifestation au deuxième jour de la grève

Un homme de 49 ans est décédé jeudi dans une manifestation au Venezuela, au deuxième jour de la grève générale de 48 heures contre l’élection dimanche d’une Assemblée constituante voulue par le président socialiste Nicolas Maduro, lire plus

Belga

27 juillet 2017 Proximus League – La CBAS déboute le White Star dans le dossier des transferts de Vanhamel et Joachim

La Cour belge d’Arbitrage du Sport (CBAS) a rejeté la plainte du White Star Bruxelles contre le SK Lierse, a communiqué ce dernier jeudi soir sur son site internet. Le gardien de but Mike Vanhamel et l’attaquant international luxembourgeois Aurélien Joachim se sont réguli lire plus

Belga

27 juillet 2017 MLS – Bob Bradley entraîneur du Los Angeles FC

Le Los Angeles FC, le second club de Los Angeles qui fera ses débuts dans le Championnat nord-américain (MLS) en 2018, a recruté au poste d’entraîneur Bob Bradley, a-t-il annoncé jeudi. Le LAFC, qui a notamment pour actionnaires la légende du basket Magic Joh lire plus

Belga

27 juillet 2017 Le chef des Scouts présente ses excuses après un discours de Donald Trump

Le chef des Scouts d’Amérique s’est publiquement excusé jeudi pour le discours aux accents très politiques prononcé en début de semaine par Donald Trump lors d’un grand rassemblement international du mouvement en Virginie occidentale. « Je veux présenter mes lire plus

Belga

27 juillet 2017 Inner Circle et l'un des membres du Buena Vista Social Club au festival Sfinks Mixed

Le groupe de reggae jamaïcain Inner Circle ainsi que le chanteur, guitariste et compositeur cubain Eliades Ochoa, l’un des membres du Buena Vista Social Club, se produiront au festival gratuit Sfinks Mixed. La 42e édition de l’événement gratuit se tient de jeudi à di lire plus

Belga

27 juillet 2017 Jupiler Pro League – La Pro League réfléchit à l'idée d'un ballon unique

La Pro League, qui veille aux intérêts des 24 clubs professionnels belges, réfléchit à l’introduction d’un ballon unique pour la Jupiler Pro League (D1A) et la Proximus League (D1B), a déclaré Pierre François, le CEO de la Pro League, jeudi lire plus

Belga

http://www.vivreici.be/
http://www.hlcoiffure.com/
http://www.celini.be/
http://www.leopeeters.be/
http://www.leopeeters.be/
http://www.cocof.be/
http://www.rtbf.be/vivacite/
http://www.stib-mivb.be/